拥有6年案件调查与反腐实战经验,精通刑事犯罪侦查与企业反腐双领域,核心能力覆盖案件全流程:包括线索研判、数据处理分析、策略输出、调查取证(含电子数据、问询技巧)、结案呈现、经验迭代、教育宣发及纪检监察实务。基于一线实践,在案件预判、调查策略制定及证据链构建方面形成了系统化工作方法。
精通office办公软件,熟练掌握电子数据取证、数据恢复及资金流向分析技术,能够构建从数据到证据的完整闭环。熟悉证据规则与访谈技巧,善于将技术取证与监察实务相结合,实现“技术取证-行为分析-腐败打击”全流程盖。具备优秀的数据处理与分析能力,能持续学习新技术,有效推动企业反腐败工作的技术化与系统化提升。
项目名称:商业贿赂内部调查
具体行动与工作:
1、与法务部门协同,制定了分阶段、保密的电子数据取证方案,明确了2台关键办公电脑、2部公司配发手机及企业邮箱服务器为取证目标。
2、在非工作时间完成对所有设备的现场镜像获取。重点分析了:① 微信、企微的聊天记录(关键词检索、资金往来对话);② 邮件往来(与特定竞争对手的联络);③ 浏览器历史与文件操作记录(访问竞品官网、异常文档打印)。
3、将提取到的疑似回扣金额、时间与公司内部的订单流失记录、报销记录进行交叉比对,利用时间线工具重建了“接单-转移-收款”的关键事件链。
4、将技术分析结果转化为非技术人员也能理解的《初步调查报告》,清晰展示了证据链条、涉事人员关系图谱及预估的涉案金额,并向管理层做了专题汇报。
项目成果:
1、成功锁定2名核心涉案员工及1家外部关联公司,查明了约20万元的违规交易额与资金流向。所有电子证据均符合法定程序,为公司后续的劳动关系处理及民事诉讼提供了核心依据。
2、协助客户挽回了潜在经济损失,并推动其修订了销售管理制度与合规监督流程,从源头加强了风险控制。
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